юридических лиц и ИП
в Казахстане
С предоставлением документовподтверждающих достоверность сведений
Оказание юридических услуг
- организационно – правовая форма
- юридический адрес по данным органов юстиции и статистики
- ФИО руководителя по данным органов юстиции
- ФИО/наименования Учредителей
- бизнес идентификационный номер
- сведения о государственной регистрации
- вид деятельности
- наличие/отсутствие филиалов/представительств
- статистический номер по классификатору административно-территориальных объектов
- категория по классификатору размерности предприятий
- наименование вида экономической деятельности
- код основного вида деятельности по общему классификатору предприятий и организаций
- код вторичного вида деятельности Контрагента по общему классификатору видов экономической деятельности
- вид субъекта предпринимательства
- действующий/бездействующий по данным налоговых органов
- находится ли в стадии ликвидации
- находится ли в стадии банкротства
- фамилия, имя, отчество, по данным органов юстиции, статистики
- по данным органов юстиции: количество, форма (юридические или физические лица), наименования/ФИО
- организационно – правовая форма
- юридический адрес, по данным органов юстиции и статистики
- ФИО руководителя по данным органов юстиции
- ФИО/наименования Учредителей
- бизнес идентификационный номер
- сведения о государственной регистрации
- вид деятельности
- наличие/отсутствие филиалов/представительств
- статистический номер Контрагента, по классификатору административно-территориальных объектов
- категория по классификатору размерности предприятий
- наименование вида экономической деятельности
- код основного вида деятельности по общему классификатору предприятий и организаций
- код вторичного вида деятельности Контрагента по общему классификатору видов экономической деятельности
- вид субъекта предпринимательства
- действующий/бездействующий по данным налоговых органов
- находится ли в стадии ликвидации
- находится ли в стадии банкротства
- фамилия, имя, отчество по данным органов юстиции, статистики
- ИИН
- участие в составе иных юридических лиц в качестве руководителя
- участие в составе иных юридических лиц в качестве учредителя
- участие в судебных процессах в текущем году
- включение в реестр должников по исполнительным производствам
- информация о наличии/отсутствии налоговой задолженности
- по данным органов юстиции: количество, форма (юридические или физические лица), наименования/ФИО
- БИН/ИИН
- участие в составе иных юридических лиц в качестве руководителя
- участие в составе иных юридических лиц в качестве учредителя
- участие в судебных процессах в текущем году
- включение в реестр должников по исполнительным производствам
- информация о наличии/отсутствии налоговой задолженности
- прямая по участию самого Контрагента в составе иных юридических лиц
- сведения о наличии/отсутствии налоговой задолженности
- регистрация в качестве плательщика НДС
- получатель денег и/или имущества из иностранных источников
- признанных лжепредприятиями
- отсутствующих по юридическому адресу
- признанных банкротами
- признанных бездействующими, по данным налоговых органов
- признанных бездействующими, по данным органов юстиции
- регистрация которых признана недействительной
- реорганизованных с нарушением норм Налогового кодекса
- имеющих налоговую задолженность более 150 МРП
- сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ/услуг, отгрузки товаров
- участие в судебных процессах в текущем году
- включение в реестр должников по исполнительным производствам
- организационно – правовая форма
- юридический адрес по данным органов юстиции и статистики
- контакты по сведениям самого Контрагента
- ФИО руководителя по данным органов юстиции и самого Контрагента
- ФИО/наименования Учредителей
- бизнес идентификационный номер
- сведения о государственной регистрации
- вид деятельности
- наличие/отсутствие филиалов/представительств
- статистический номер по классификатору административно-территориальных объектов
- категория по классификатору размерности предприятий
- наименование вида экономической деятельности
- код основного вида деятельности по общему классификатору предприятий и организаций
- код вторичного вида деятельности Контрагента по общему классификатору видов экономической деятельности
- вид субъекта предпринимательства
- действующий/бездействующий по данным налоговых органов
- находится ли в стадии ликвидации
- находится ли в стадии банкротства с раскрытием информации о процедуре /NEW
- фамилия, имя отчество по данным органов юстиции, статистики, самого Контрагента
- ИИН
- участие в составе иных юридических лиц в качестве руководителя
- участие в составе иных юридических лиц в качестве учредителя
- участие в судебных процессах в текущем году, с раскрытием информации по делу
- включение в реестр должников по исполнительным производствам, с раскрытием информации по производствам
- включение в список должников, временно ограниченных на выезд из Казахстана
- информация о наличии/отсутствии налоговой задолженности, таблица развернутых данных
- сведения о наличии разрешительных документов/лицензий, списком /NEW
- включение Руководителя в розыск за совершение уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности
- по данным органов юстиции: количество, форма (юридические или физические лица), наименования/ФИО
- БИН/ИИН
- участие в составе иных юридических лиц в качестве руководителя
- участие в составе иных юридических лиц в качестве учредителя
- участие в судебных процессах в текущем году, с раскрытием информации по делу
- включение в реестр должников по исполнительным производствам, с раскрытием информации по производствам
- включение в список должников, временно ограниченных на выезд из Казахстана
- информация о наличии/отсутствии налоговой задолженности, таблица развернутых данных
- сведения о наличии разрешительных документов/лицензий, списком /NEW
- включение Руководителя в розыск за совершение уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности
- прямая по участию самого Контрагента в составе иных юридических лиц
- по Руководителю с участием в качестве руководителя/учредителя в иных юридических лицах
- по Учредителям с участием в качестве руководителя/учредителя в иных юридических лицах
- суммы оплаченных налогов за последние 5 лет, график данных
- сведения о наличии/отсутствии налоговой задолженности, таблица развернутых данных
- регистрация в качестве плательщика НДС
- сведения о приостановлении (продлении, возобновлении) предоставления налоговой отчетности за текущий год /NEW
- получатель денег и/или имущества из иностранных источников
- суммы оплаченных налогов за последние 5 лет, график данных /NEW
- сведения о наличии/отсутствии налоговой задолженности, таблица развернутых данных /NEW
- регистрация в качестве плательщика НДС /NEW
- сведения о приостановлении (продлении, возобновлении) предоставления налоговой отчетности за текущий год /NEW
- получатель денег и/или имущества из иностранных источников /NEW
- признанных лжепредприятиями
- отсутствующих по юридическому адресу
- признанных банкротами
- признанных бездействующими, по данным налоговых органов
- признанных бездействующими, по данным органов юстиции
- регистрация которых признана недействительной
- реорганизованных с нарушением норм Налогового кодекса
- имеющих налоговую задолженность более 150 МРП
- сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ/услуг, отгрузки товаров
- участие в судебных процессах в текущем году, с раскрытием информации по делу
- включение в реестр должников по исполнительным производствам с раскрытием информации по производствам
- участие в государственных закупках с отражением идентификационных данных /NEW
- включение в реестр недобросовестных участников государственных закупок
- заключенные договора государственных закупок /NEW
- реестр АО «Самрук - Казына»
- разрешительные документы (лицензии) с раскрытием информации по статусу документа
- зарегистрированные права на товарные знаки с приложением перечня /NEW
- вакансии размещенные на сайте Hh /NEW
- адрес сайта
- аккаунты в социальных сетях
- прочая информация
По Вашему запросу, мы проверим достоверность и актуальность доверенности, выданной на территории Казахстана.
Для получения услуги, Вам необходимо сообщить нам: реестровый номер проверяемой доверенности, фамилию нотариуса, удостоверившего документ, ИИН или фамилию, имя, отчество лица, выдавшего доверенность.
По результатам проверки, мы сообщим Вам о том, актуальна ли доверенность (является ли она действующей или отменена); нотариусе, удостоверившем доверенность; дате удостоверения доверенности; регистрационном номере доверенности в реестре нотариальных действий; дате и времени внесения сведений об отмене доверенности в этот реестр в случае, если доверенность отменена.
Назначение доверенности (на продажу/покупку недвижимого имущества (квартиры, дома, земельные участки и пр.), движимого имущества (автотранспортные средства), представление интересов и т.д.), для проверки ее актуальности не имеет значения.
Цена по запросу.
Информация предоставляемая Segment-право о физических лицах:
- ФИО, ИИН;
- обязательства: налоговые, гражданско-правовые;
- уголовное и административное преследование;
- участие в судебных спорах;
- ограничения, запреты;
- аффилированность с юридическими лицами;
- наличие разрешений, лицензий, аккредитаций.
Полезно:
- кредитующим компаниям (ломбарды, микрокредитные и лизинговые организации) для проверки заемщиков;
- кадровым службам, агентствам по найму при рассмотрении вакансий потенциальных работников;
- сторонам гражданско-правовых договоров, для проверки своего партнера до заключения сделки;
- кредиторам, на разных стадиях взыскания (досудебное, судебное разбирательство, исполнительное производство, разыскивающим должников);
- при разрешении имущественных споров в брачно-семейных отношениях.
Стоимость:
700 рублей за проверку одного физического лица
Оказываем юридическую помощь нерезидентам в Казахстане, в различных ситуациях и областях права.
Прежде всего, в сегментах:
Корпоративного права – минимизируем риски участника бизнеса – нерезидента в Казахстане, как в комплексе, так и через выполнение отдельных задач (подготовка учредительных документов, созыв и проведение собраний, организация контроля за исполнительным органом, защита от выкупа долей третьими лицами и пр.);
Договорного права – составляем внешнеэкономические договора с учетом особенностей налогообложения нерезидентов в Казахстане; разрабатываем «страховки» и минимизируем последствия коммерческих рисков при работе на «чужой» территории;
Судебных споров – проводим юридический анализ спорного правоотношения и оцениваем вариативность его разрешения; ведем претензионно-исковую работу; представляем нерезидентов в суде; обеспечиваем эффективность и контролируем своевременность исполнения решений судов.
и получите бесплатную консультацию
не только в оценке будущих рисков, но и в решении сложной, уже сложившейся ситуации!
Позволили нам сформировать уникальные навыки,
на знании официальных законов, обычаев делового оборота
и правоприменительной практики Казахстана
Оказываем юридическую помощь в Казахстане.
Прежде всего, в сегментах:
Корпоративное право – минимизируем риски учредителей бизнеса в Казахстане как в комплексе, так и через выполнение отдельных задач (разработка учредительных документов, созыв и проведение собраний, контроль за исполнительным органом, предупреждение рейдерского захвата и пр.).
Договорное право – составляем договора дистрибуции, дилерские, поставки, агентские, доверительного управления и пр. с учетом особенностей законодательства Казахстана; разрабатываем «страховки» и минимизируем последствия коммерческих рисков; выполняем правовой аудит системы договоров на предприятии.
Судебные споры – анализируем судебный спор и оцениваем перспективу его разрешения; ведем претензионно-исковую работу; представляем интересы в экономических судах (арбитраж) и судах общей юрисдикции, в Верховном Суде Казахстана; обеспечиваем признание и исполнение решений иностранных судов (в том числе Российских) в Казахстане.
Оказываем юридическую помощь в Казахстане.
Прежде всего, в сегментах:
Корпоративное право – минимизируем риски учредителей бизнеса в Казахстане как в комплексе, так и через выполнение отдельных задач (разработка учредительных документов, созыв и проведение собраний, контроль за исполнительным органом, предупреждение рейдерского захвата и пр.).
Договорное право – составляем договора дистрибуции, дилерские, поставки, агентские, доверительного управления и пр. с учетом особенностей законодательства Казахстана; разрабатываем «страховки» и минимизируем последствия коммерческих рисков; выполняем правовой аудит системы договоров на предприятии.
Судебные споры – анализируем судебный спор и оцениваем перспективу его разрешения; ведем претензионно-исковую работу; представляем интересы в экономических судах (арбитраж) и судах общей юрисдикции, в Верховном Суде Казахстана; обеспечиваем признание и исполнение решений иностранных судов (в том числе Российских) в Казахстане.
